跨境投资诈骗案39人被捕，查扣超5亿泰铢资产
2026年10月13日，泰国中央调查局联合警方反网络诈骗及洗钱部门展开全国行动，对11个府的27处地点同步搜查，共逮捕39名嫌疑人，包括30名泰国人、8名中国人和1名缅甸人，并查扣价值超过5亿泰铢的疑似涉案资产。
警方调查历时5个多月，发现该犯罪网络涉嫌以虚假股票投资为诱饵，通过企业银行账户、地下换汇、加密货币及房地产交易等方式转移和洗白诈骗所得。法院已对71名涉案人员签发逮捕令，目前警方已抓获39人，其余人员仍在追查中。
骗局手法：假投资平台诱骗受害者不断转账
案件最初涉及两名受害者。他们在Facebook看到高回报股票投资广告后，被引导加入LINE群组，并下载名为“ETO TH”的投资应用程序。
诈骗团伙通过虚构投资顾问、安排线上投资课程，以及假扮其他投资者分享获利经历，营造平台正规、持续盈利的假象。
两名受害者随后向13个银行账户转账。平台显示获利后，却以支付分析服务费等理由阻止提现，并不断要求追加付款。两人最终合计损失2651万泰铢。
资金流向：USDT洗钱、购置豪宅及豪车
警方称，该团伙涉嫌利用多个企业账户分层转账，通过地下换汇及USDT稳定币转移资金，并购买或长期租赁高端房地产，将非法所得转化为资产。
此次行动查扣的资产包括：
房地产及相关产权文件，涉及多处高端住宅和公寓；
10辆豪华汽车，包括保时捷、雷克萨斯、丰田埃尔法及奔驰等；
现金、外币及约2.5万枚USDT；
87件珠宝、名表及奢侈品，以及手机、电脑等电子设备。
调查还发现，9名持泰国精英签证的外国人涉嫌与该犯罪网络有关联。部分被捕的中国籍嫌疑人供称，曾为柬埔寨波贝诈骗中心的高层人员处理资金转移和洗钱事务。相关说法及各嫌疑人的具体责任，仍需结合后续调查和司法程序确认。
泰国警方表示，将继续追捕在逃人员，追查资金最终流向及实际受益人，并扩大调查范围。
